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Liste Lagarde : la brigade financière invite 49 grecs à justifier l'origine des fonds de leurs comptes en Suisse

1 mars 2013

Brèves fraude fiscale Grèce Liste Lagarde

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L'unité des crimes financiers (SDOE) demande à 49 grecs dont les noms apparaissent dans la "Liste Lagarde"  d'expliquer l'origine des fonds versés sur des comptes de la banque HSBC en Suisse. Ils devront répondre dans les cinq jours.

Selon plusieurs rapports, une lettre a déjà été envoyée aux personnes en question, leur demandant de fournir les éléments de justification de l'origine de leurs dépôts - allant de 550 000 € à 3 millions d'€ - avant le 5 mars.

Le chef adjoint de la division régionale du SDOE de l'Attique, Panayiotis Mantouvalos, a présenté la liste des déposants importants présent sur la liste Lagarde au comité d'enquête du Parlement.

Des membres du comité ont demandé davantage de personnel au ministère des finances afin de hâter leur enquête sur cette liste, qui avait été donnée au ministre des finances de l'époque Yorgos Papakonstantinou sur une clé USB par Christine Lagarde en 2010.

Les membres du comité ont également contacté  les banques pour demander de plus amples informations.